Accueil News Article News

Hushpuppi : un influenceur nigérian plaide coupable de blanchiment d’argent

Publie le jeudi 29 juillet 2021

Abbas, 37 ans, a également admis avoir blanchi de l’argent “par le biais de comptes bancaires dans le monde entier”, y compris “plusieurs autres systèmes de compromission de cyber et de courrier électronique d’entreprise qui ont causé au total plus de 24 millions de dollars de pertes”, ajoute le communiqué publié mercredi.

Il a plaidé coupable aux accusations le 20 avril, selon des documents judiciaires qui n’ont été descellés que mercredi.

Abbas a été arrêté aux Émirats arabes unis en juin de l’année dernière après que la police locale a perquisitionné son appartement à Dubaï.

Près de 41 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe évaluées à environ 6,8 millions de dollars et des preuves téléphoniques et informatiques contenant plus de 100 000 fichiers de fraude et les adresses de près de deux millions de victimes potentielles ont été trouvées lors du raid, selon Police de Dubaï. Il a été arrêté aux côtés d’un autre Nigérian Olalekan Jacob Ponle alias “Woodberry” lors d’une opération conjointe avec des agents américains connue sous le nom de “Foxhunt 2”, a déclaré la police de Dubaï.

Abbas a été remis à des agents du FBI, puis transféré à Los Angeles pour être jugé pour blanchiment d’argent par le biais de stratagèmes de cybercriminalité.

Mode de vie de luxe

Selon des documents judiciaires, Abbas et d’autres accusés ont falsifié le financement d’une école en se faisant passer pour des fonctionnaires de banque et en créant un faux site Web pour convaincre un homme d’affaires qatari de se séparer de son argent. Ils ont également « soudoyé un responsable étranger pour maintenir le prétexte élaboré après que la victime a été prévenue », a déclaré la procureure par intérim des États-Unis, Tracy L. Wilkison.

Ils ont réussi à frauder l’homme d’affaires de 1,1 million de dollars et une partie de l’argent volé a été utilisée pour “acheter une montre Richard Mille RM11-03, qui a été remise en main propre à Abbas à Dubaï et est ensuite apparue dans les publications de Hushpuppi sur les réseaux sociaux”, ont déclaré les procureurs.

Abbas a également utilisé une partie des recettes pour acquérir prétendument « la citoyenneté de Saint-Christophe-et-Nevis, ainsi qu’un passeport pour Abbas obtenu en créant un faux certificat de mariage puis en soudoyant un fonctionnaire du gouvernement à Saint-Kitts ». selon les documents officiels.

Abbas était un dépensier somptueux qui prétendait être un promoteur immobilier et était célèbre pour avoir jeté des liasses d’argent et affiché ses Rolls Royce, ses montres de luxe et ses vêtements de marque sur Instagram où il a amassé plus de deux millions d’abonnés.

Les procureurs américains ont déclaré que le populaire Instagrammer – décrit comme un blanchisseur d’argent de premier plan – “a financé son style de vie luxueux en blanchissant les produits illicites générés par des escrocs qui utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués”.

Abbas risque jusqu’à 20 ans de prison une fois condamné.

Source: Nouvelles Du Monde

Source: Autre Presse


Lire aussi

INFOS GAZOILS

Le Chantre Nestor David en Concert Live
Le dimanche 26 décembre 2021 : A 15h00
Noël des Disciples avec KS BLOOM En Concert
Le samedi 25 décembre 2021 : A 16h00
Al'Espace CEFCA Angré 8e tranche derrière la CNPS
Concert DADJU à BABI
Du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 26 décembre 2021 : A 14h00 à l'Ivoire Golf club
A 20h00 au Sofitel Hôtel Ivoire
Serge Beynaud en concert live, la Benomania en fête
Le samedi 18 décembre 2021 : A 16h00
Yodé & Siro en Concert
Le samedi 18 décembre 2021 : A 18h00
Nous Suivre

NEWSLETTER